По словам Саймаити и других источников, Абдурахеман был «коллектором», который регулярно собирал сбережения других торговцев для перевозки за границу. Судя по декларациям Матраимова, которые он подавал будучи чиновником, его семья не могла позволить себе такие вложения. Эмирбек Алиев, следователь военной прокуратуры, который допрашивал Камчыбекова и Осмонбекова, отказался давать комментарий для этого материала. Так можно разорить любого [конкурента]». Расследование без выводов Переводы Саймаити не прошли незамеченными мимо кыргызских властей. Я бы носила или на верхней одежде или на кармане рубашки! Саймаити рассказал журналистам о трагическом инциденте, который, как он уверял, и заставил его бежать в Стамбул: весной года мужчины, которых он назвал наемными бандитами, избили его в гостиничном номере в Оше, где у него была встреча, угрожали пистолетом и забрали его загранпаспорт. Абдурахеман, набожный повар, был одним из таких сборщиков. Четыре договора займа между компаниями Саймаити и Абдукадыра Документы также подтверждают заявления Саймаити о том, что часть денег он использовал для инвестиций в недвижимость. И убили его». Мы прекращали то, до чего у нас доходили руки», — говорит Осмонбеков. Пришлось нанять в Стамбуле вооруженную охрану.
Но Матраимова и Абдукадыра объединяют не только банковские переводы и показания Саймаити. Базу данных об имуществе и его владельцах составили профессионалы в сфере недвижимости. Золотые слитки, которые, по словам Саймаити, перевозили его курьеры Предоставленные Саймаити договоры, а также интервью с чиновниками, предпринимателями и бизнесменами подкрепляют его утверждение: семья Абдукадыра обогатилась, управляя подпольной сетью, которая позволяла им перевозить незадекларированные и неправильно оформленные товары на миллионы долларов из Китая в Кыргызстан и дальше — на рынки всей Центральной Азии и России. Самат Исабеков «Все закрывали на это глаза, — рассказывает Самат Исабеков, бывший начальник Службы собственной безопасности в «Манасе». Проект в итоге раскритиковали и отменили. В каждой сумке было целое состояние особенно по меркам Центральной Азии — от нескольких сотен тысяч до нескольких миллионов долларов. Саймаити объяснил, что столбец Kergizstan RK в этой таблице обозначает благотворительный фонд семьи Матраимовых и показывает, что в организацию с помощью семи платежей перечислили в общей сложности 2,4 миллиона долларов. Саймаити совсем не похож на человека, который хранит темные тайны. Он был старшим из братьев Абдукадыр и с помощью талантов Саймаити собирался наладить теневые коммерческие схемы и обогатить все семейство. По словам Саймаити, клан Абдукадыра его предал. Я контролировал то, сколько денег отдавалось на таможню, сколько затрачивалось и куда, сколько платилось за грузоперевозки и грузовики, [и сколько] людям из таможенной службы. Среди недавних инвесторов оказалась жена Раимбека Матраимова, влиятельного экс-замглавы таможни Кыргызстана. Итоговая публикация подтверждает многие основные утверждения Саймаити. Отобразить в виде дерева Отобразить в виде дерева Сначала новые. Поиск по кыргызским реестрам компаний показал, что никто из них не владел компаниями, которые позволили бы объяснить наличие у них такого количества денег. Как и многие другие места в Дубае, стройплощадка отделена от остальных домов обширными просторами пустыни, поэтому добраться туда можно только на машине.
И убили его». Он до конца так и не объяснил журналистам, почему решил рассказать публично о своем прежнем промысле, но ясно дал понять, что его информация чрезвычайно опасна для бывших боссов. Кроме того, в году Абдукадыр получил вид на жительство в ОАЭ.
К тому же курьерские сети оказываются уязвимой мишенью для бандитов. Но и в тех, что он все-таки передал, обнаружились сведения о перевозке 49 миллионов долларов за несколько месяцев , , and годов — и это лишь малая часть общего потока. Они выпишут [документ], как будто ко мне привезли текстиль. Таким образом, с каждого отправленного миллиона получалось долларов дохода.
Саймаити тщательно фиксировал все денежные операции, и первой порцией данных поделился весной и летом года. Грузы от «Абу-Сахий»… проходили, как грузы моей компании. Пачки долларов перед отправкой Во время одной из встреч с журналистами в Стамбуле Саймаити постоянно принимал звонки, связанные с перевозкой наличных — предположительно, он таким образом и координировал работу своей сети курьеров. Склонившись над кипой документов, они беседовали не один час, изредка оглядываясь, не наблюдает ли кто за ними.
Хоть эта история и похожа на байку, но других общеизвестных свидетельств, что за человек Хабибула Абдукадыр и как он общается с людьми, просто нет. Саймаити был осторожен, но, видимо, недостаточно. По словам Шаршеева, по окончании расследования они должны были вернуться на работу, но вместо этого исчезли. Истинную природу трансакций скрывали фиктивные контракты, а наличность везли специальные курьеры — они декларировали деньги как свои. В шутку тот потребовал гонорар и в итоге действительно получил тысячу долларов.
В соседнем Узбекистане, где население в пять раз больше, чем в Кыргызстане, есть огромный рынок «Абу-Сахий», протянувшийся вдоль дороги, опоясывающей столицу страны Ташкент. По ходу работы, кыргызские журналисты, вовлечённые в расследование, получили угрозы своей безопасности и обнаружили слежку за собой. For further details on handling user data, see our Privacy Policy. Поэтому некоторые грузовые компании едва выживали».
Подобная отлаженная до мелочей мошенническая схема невозможна без многочисленных соучастников. До переезда в Стамбул Саймаити использовал свою сеть, чтобы вывозить из Кыргызстана деньги семьи Абдукадыр, и теперь решился рассказать журналистам, как курьеры и банковские переводы позволяли ему отмывать доходы семьи от подпольной грузовой империи.
Правоохранители не сделали никаких выводов о законности этих операций и предположили, что это могла быть нормальная деловая активность. В июле финпол заключил, что Саймаити отправил за границу в общей сложности около млн долларов за отдельный денежный перевод. На «Дордое» торговцы работают прямо в грузовых контейнерах, продавая что угодно — от нижнего белья до мебели. Снимок публикуется впервые. Винтаж всегда будет актуален! Саймаити с готовностью согласился. После года его окруженный секретностью обширный бизнес распространился на ОАЭ, Германию, Великобританию и США, хотя если не считать покупку недвижимости, данных о работе его структур в этих странах крайне мало. Его декларация за год и вовсе показывает годовую зарплату в долларов. Когда-то в мраморных залах Чыраганского дворца на европейском берегу Стамбула суетились слуги султана Абдул-Азиза и кипела придворная жизнь. Совместная команда журналистов Радио «Свобода», OCCRP и «Клоопа» в течение нескольких месяцев изучала его документы, шла по следу его наводок и посещала связанные со схемой места, чтобы узнать и подтвердить как можно больше. Ни один из наших собеседников ни разу не упомянул, чтобы кто-то из официальных лиц пытался это проверить За свою опасную работу курьеры получали удивительно мало — иногда всего лишь сомов 70 долларов за поездку, хотя кто-то мог получать и до долларов средняя месячная зарплата в Кыргызстане — долларов. В течение десяти дней после его смерти, журналисты работали круглосуточно, собирая все детали воедино и проверяя всю информацию, чтобы выпустить историю, которую Саймаити пытался им рассказать. В обмен на часть прибыли Саймаити должен был переводить эти деньги. В обмен на часть прибыли Саймаити должен был переводить эти деньги.
Кроме доли в общем объеме взяток, Матраимов получил деньги напрямую от Саймаити по приказу Абдукадыра. Часть этих денег — мирные хоть и теневые доходы от торговли на базарах, но в этот поток попадают и крупные суммы, ввезенные в страну контрабандой. Такие базары, как «Дордой», «Мадина» или рынок южного города Кара-Суу, — это сердце кыргызской экономики. Другие — это фотографии или снимки экрана с данными о банковских переводах еще нескольких компаний. От одного из близких к Абдукадыру людей Саймаити якобы слышал историю о том, что рынок получил свое название благодаря шутке. По словам Саймаити, порядка грузовиков компании «Абу-Сахий» со всевозможным товаром пересекали границу между Синьцзян-Уйгурским автономным районом Китая и Кыргызстаном и направлялись в Ташкент и далее в другие регионы. Более десятка предпринимателей рассказали журналистам об особом «таможенном режиме», при котором лишь грузовикам «Абу-Сахий» и связанным с нею фирмам удавалось пройти контроль быстро и беспроблемно. В шутку тот потребовал гонорар и в итоге действительно получил тысячу долларов. Затем машины порожняком въезжали в Узбекистан по транзитным документам, а оставленный ими товар теперь можно было продать в Кыргызстане или отправить на более прибыльные рынки — в Казахстан или Россию. Однако в реальности они также уходили на иностранные рынки. Некоторые продавцы действительно путешествуют за границу сами и лично покупают товар.
Лаконичные стилизованные гранаты в ненавязчивом бело-синем контрасте с алой каймой нашли свое отображение в одноименном шелковом платке «Полуночный гранат». По ее словам, многие уйгуры, которые торговали здесь, уехали обратно в Китай и не вернулись. Сеть, которой управляла семья Абдукадыра, была чрезвычайно прибыльной. Другие — это фотографии или снимки экрана с данными о банковских переводах еще нескольких компаний.
Курьер, которого мы цитируем, заполнял три формы декларации на наличные деньги из тех, что предоставил Саймаити. Снимок публикуется впервые Многое указывает на то, что подобный бизнес был бы невозможен без связей с чиновниками высокого уровня. Журналисты поговорили с ним, чтобы лучше понять систему перевода наличных. Один из них журналист. Куратора звали Айэркен Саймаити, он профессионально занимался отмыванием денег. Одно из селфи, которые Керимов обычно отправлял Саймаити Обычно все проходило как по часам: он звонил по заранее условленному номеру, встречал человека в терминале, брал у него деньги и садился в самолет до Стамбула. Он приехал из Урумчи — столицы Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая.
Об этом стало известно из базы данных недвижимости Дубая, полученной в результате утечки, и другой общедоступной информации. К тому же курьерские сети оказываются уязвимой мишенью для бандитов.
Боясь за свою жизнь, Саймаити весной года бежал из Кыргызстана, перебрался в Стамбул и там продолжил оказывать тайные финансовые услуги другим клиентам. Той октябрьской ночью его куратор ждал селфи дольше обычного, но так и не дождался. Судьба Керимова выяснилась вечером, когда поисковая операция вернулась к его машине, всё так же припаркованной в аэропорту. Светлана Чистякова. По словам Саймаити, звонок поступил от кыргызского криминального авторитета, который говорил о конфиденциальных документах.
| закладки методон в лесосибирске | купить закладки скорость a-pvp в тулуне | Россыпь в щёлковом |
|---|---|---|
| 21-10-2021 | 10618 | 17066 |
| 23-12-2011 | 16042 | 18117 |
| 8-4-2001 | 3049 | 3949 |
| 13-7-2004 | 12254 | 1517 |
| 28-6-2000 | 1088 | 24648 |
| 29-9-2005 | 5691 | 35109 |
Авторы этого расследования из радио «Свобода» , OCCRP и кыргызского издания Kloop несколько месяцев изучали полученные документы, стремясь проверить каждый факт. Он так и не представил оригиналы этих документов — вместо этого он давал обещания, а затем исчезал на несколько дней, уклончиво поясняя, зачем ему нужно еще время. Саймаити почти ничего не рассказал о причинах переезда, но нет ничего удивительного в том, что красочный Ош стал для него желанной целью.
Первые шаги в бизнесе Кыргызстан — бедная страна, но стратегическое положение в самом сердце Центральной Азии делает ее перекрестком современных торговых маршрутов. Мы все вместе работаем на базаре, мы все живем за счет торговли». Видимо, увиденное впечатлило Абдукадыра, и он предложил Саймаити быть партнером: молодой человек должен был помогать перемещать товары и деньги, а за это ему полагалась доля прибыли. Однако встреча у Чыраганского дворца оказалась последней.
Матраимов, который большую часть жизни был на госслужбе, известен в Кыргызстане благодаря слухам об огромном богатстве, из-за которых он даже получил прозвище Раим-миллион. Он сказал журналистам, что эти соглашения были фальшивыми. На следующий день к нему присоединилась милиция. Саймаити уверял, что сбежал из гостиничного номера и без паспорта пробрался в Таджикистан. К своим 37 годам Саймаити организовал целую сеть курьеров, подобных Керимову — больше десятка простых работяг регулярно летали по маршруту Бишкек — Стамбул с плотно набитыми сумками, которые они клали под сиденье спереди. Реальная сумма наверняка намного больше. Несмотря на то, что книга учета Саймаити была самодельной и несколько хаотичной, журналисты смогли подтвердить записи о Матраимове финансовыми документами.
Но в основном это была чистая прибыль семьи, которую он сохранял на зарубежных счетах и вкладывал в недвижимость. Большую часть жизни этот человек пробыл на госдолжностях; в Кыргызстане у Матраимова сомнительная слава богатея, из-за чего в народе его прозвали Раим-миллион. По словам Саймаити, звонок поступил от кыргызского криминального авторитета, который говорил о конфиденциальных документах. На обоих кыргызских таможенных терминалах Торугарт и Иркештам на границе с Китаем, как и в Кара-Суу на границе с Узбекистаном — было достаточно «лояльных» Абдукадыру людей, чтобы терминалы функционировали почти как его частные структуры. По словам его знакомого, Абдурахеман долго был поваром в кафе на рынке и заслужил доверие других торговцев, в частности, за соблюдение религиозных обрядов. Поскольку многие из его команды все еще работали курьерами на тот момент, Саймаити отказался дать журналистам большую часть деклараций для детальной проверки. Те же контракты, которые Саймаити использовал для «импорта» товаров из Китая на свой рынок «Ноогардан-Атуш», служили другой цели: создавали ложную «историю происхождения» для вновь внесенных денег. Два участка Тургуновой находятся в Jumeirah Village Circle — это район Дубая, застроенный виллами и дорогими особняками, расположенный вдоль главной магистрали эмирата. В разговоре с журналистами он называл себя дураком за то, что согласился участвовать в подпольных схемах семейства, и жалел, что не понял с самого начала: его «боссы» в нужный момент сделают его крайним. Журналисты поговорили с ним, чтобы лучше понять систему перевода наличных. На следующий день к нему присоединилась милиция. Винтаж всегда будет актуален! Финансовые обороты Саймаити неоднократно говорил журналистам, что «плата» за каждый грузовик, который чиновники пропускали через таможню, составляла от 4,6 тысячи до 5 тысяч долларов. Саймаити объяснил, что столбец Kergizstan RK в этой таблице обозначает благотворительный фонд семьи Матраимовых и показывает, что в организацию с помощью семи платежей перечислили в общей сложности 2,4 миллиона долларов. Как рассказал Саймаити, Абдукадыр владел рынком недолго. Истинную природу трансакций скрывали фиктивные контракты, а наличность везли специальные курьеры — они декларировали деньги как свои. Это описание смерти Керимова реконструировано на основе нескольких источников, включая воспоминания Саймаити, съёмки камер наблюдения, заявления милиции и свидетельство другого курьера, который не может быть назван в целях его безопасности.
Согласно расчетам Всемирного банка от года, финансы, которые текут через эти рынки, составляют «ошеломляющие 33 процента» валового внутреннего продукта страны. Это то, что мы показывали в своих документах… и все это по книге. В конце октября Саймаити встретился с журналистами в Стамбуле, и это стало их последним личным контактом.
Некоторые продавцы действительно путешествуют за границу сами и лично покупают товар. Оно описывается как здание на 82 квартиры с магазинами на первом этаже и спортзалом, а также «с бассейнами на крыше, с которой открывается вид на новый торговый центр Jumeirah Village Circle».
Саймаити тоже относился философски к риску потерять деньги по дороге. В году суд Казахстана признал, что китайская компания, подконтрольная семье Абдукадыра, предоставила недостоверные документы для груза из Китая в Узбекистан. Боясь за свою жизнь, Саймаити весной года бежал из Кыргызстана, перебрался в Стамбул и там продолжил оказывать тайные финансовые услуги другим клиентам. Из собранных данных вырисовывается картина невероятно прибыльного бизнеса, успех которого зависел прежде всего от связей клана Абдукадыра с работниками таможни.
Хусан Керимов Когда Хусан Керимов — таксист, одновременно работавший курьером — отправился в аэропорт 22 октября, те, кто знал, чем он занимается, имели серьёзные причины для волнений. Раимбек Матраимов, на тот момент действующий заместитель главы таможенной службы Кыргызстана, с влиятельными друзьями и коллегами во время отдыха. Особый центр притяжения для любого коммерсанта — старинный город Ош на юге с его активной диаспорой узбекских торговцев. Знал он и китайский, но при этом никогда не учил русский — главный язык межэтнического общения в Центральной Азии; даже читать сообщения на кириллице мог едва ли. Он так и не представил оригиналы этих документов — вместо этого он давал обещания, а затем исчезал на несколько дней, уклончиво поясняя, зачем ему нужно еще время. Они угощаются устрицами, плавают в переливном бассейне и фотографируются на фоне диковинных ворот XVII века. Это харам. Служба финансовой разведки дважды — в и году — заявляла, что она предупредила и МВД, и финпол о возможном отмывании денег со стороны Саймаити, который тогда ещё не был публично известной фигурой. По его словам, каждый грузовик сопровождали два других — один спереди и один сзади, чтобы контролировать водителя. Документ охватывает период с августа го по февраль года. Но в основном это была чистая прибыль семьи, которую он сохранял на зарубежных счетах и вкладывал в недвижимость. Видимо, ночью Саймаити передумал. Владельцами компаний Абдукадыра часто выступает его жена или сыновья, причем в официальных документах они указаны как граждане Турции или Китая либо обоих этих государств. Шаршеев сказал, что не знаком с Раимбеком Матраимовым. По словам Саймаити, клан Абдукадыра его предал.